Expertos en Cumplimiento y Gestión de Riesgos
Consultoría, auditoría, capacitación y soluciones tecnológicas para fortalecer la seguridad, transparencia y sostenibilidad de su organización.
Áreas de Especialización
- Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos conexos.
- Gestión Integral de Riesgos con directrices ISO 31000.
- Debida diligencia y conocimiento de las contrapartes.
- Evaluación de cumplimiento normativo.
- Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001.
- Perfilamiento y monitoreo de contrapartes.
- Capacitación y fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.
- Soluciones tecnológicas para cumplimiento y gestión de riesgos.
- Implementación de la Ley FATCA.
- Servicios Integrales
Asesorías en prevención de lavado de activos, financiamiento de otros delitos y gestión de riesgos Servicios especializados de asesoría en prevención de lavado de activos, financiamiento de otros delitos y gestión de riesgos.
Diseño y actualización de manuales, metodologías, políticas, códigos de ética y matrices de riesgos, alineados con la normativa vigente y estándares internacionales.
Servicios de evaluación de cumplimiento en prevención de lavado de activos, financiamiento de otros delitos y gestión de riesgos.
Programas de capacitación abiertos e in company, diseñados de acuerdo con las necesidades de cada organización.
Servicios para que las entidades financieras evalúen la aplicabilidad de FATCA o implementen esta legislación.
Implementación y fortalecimiento de Sistemas de Gestión Antisoborno conforme a la Norma ISO 37001.
Cumplimiento que Genera Confianza
Implementamos soluciones integrales para prevenir riesgos, fortalecer los controles internos y garantizar el cumplimiento normativo.
