Preguntas Frecuentes

PRELAFIT ofrece servicios especializados en prevención de lavado de activos, financiamiento de otros delitos, cumplimiento normativo y gestión integral de riesgos. Nuestros servicios incluyen asesoría, evaluaciones de cumplimiento, implementación de sistemas antisoborno ISO 37001, elaboración de manuales y matrices de riesgos, capacitaciones especializadas, consultoría FATCA y soluciones tecnológicas como PRELAFIT FINDER.

PRELAFIT FINDER es una plataforma tecnológica que automatiza los procesos de debida diligencia, conocimiento de contrapartes y gestión de riesgos. Permite validar información en múltiples fuentes nacionales e internacionales, generar perfiles de riesgo, emitir alertas automáticas y facilitar el cumplimiento normativo, reduciendo tiempos operativos y mejorando la toma de decisiones.

Nuestros servicios están dirigidos a entidades financieras, compañías del sector real, sujetos obligados, cooperativas, aseguradoras, fiduciarias y cualquier organización que requiera fortalecer sus sistemas de cumplimiento, prevención de lavado de activos, gestión de riesgos y gobierno corporativo.

Sí. Diseñamos programas de capacitación abiertos e In Company totalmente personalizados, considerando el sector económico, la normativa aplicable, el nivel de madurez del sistema de cumplimiento y las necesidades específicas de cada organización.

Sí. A través de nuestra alianza estratégica con BCS Business Compliance Solutions brindamos acompañamiento integral para evaluar la aplicabilidad de FATCA, realizar el registro ante el Internal Revenue Service (IRS), obtener el GIIN e implementar políticas, procedimientos y procesos de cumplimiento.

Las evaluaciones de cumplimiento permiten verificar si las políticas, procedimientos y controles implementados cumplen con la normativa vigente y las mejores prácticas internacionales. Además, identifican oportunidades de mejora, fortalecen la gestión de riesgos y preparan a la organización para auditorías e inspecciones de los organismos de control.