Servicios Especializados
Asesorías, evaluaciones de cumplimiento, capacitaciones, FATCA, ISO 37001, soluciones tecnológicas, manuales, matrices de riesgos y más.
Módulos y Funcionalidades
Debida diligencia, validaciones, perfilamiento de riesgos, monitoreo, alertas, expedientes digitales, reportes, matrices, controles y mucho más.
Enfoque Basado en Riesgos
Todas nuestras soluciones están desarrolladas bajo metodologías de gestión de riesgos y alineadas con la normativa nacional y estándares internacionales.
Somos una firma especializada en consultoría, diagnóstico, evaluación, capacitación y desarrollo de soluciones en prevención de lavado de activos, financiamiento de otros delitos y gestión de riesgos.
Desarrollamos e implementamos sistemas integrales de prevención y cumplimiento, alineados con la normativa ecuatoriana vigente y estándares internacionales, aplicando metodologías basadas en riesgos y mejores prácticas para fortalecer la gestión y sostenibilidad de las organizaciones.
- Experiencia Especializada
¿Por qué confiar en PRELAFIT?
- Más de 18 años de experiencia especializada en prevención de lavado de activos, financiamiento de otros delitos y gestión de riesgos.
- Profesionales con experiencia en organismos de supervisión, control y evaluación internacional.
- Aplicación de metodologías basadas en riesgos y estándares internacionales.
- Soluciones personalizadas, adaptadas a las necesidades de cada compañía y sector económico.
- Servicios integrales de consultoría, evaluación de cumplimiento, capacitación y soluciones tecnológicas.
- Acompañamiento permanente, con un enfoque práctico orientado al cumplimiento normativo y la generación de valor para nuestros clientes.
Conozca nuestra trayectoria, experiencia y compromiso con la prevención, el cumplimiento y la gestión integral de riesgos.
María Belén Erazo
Gerente General María Belén Erazo es Ingeniera Comercial con mención en Finanzas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Magíster en Auditoría y Finanzas por la Universidad Tecnológica Equinoccial.
Cuenta con más de 18 años de experiencia en prevención de lavado de activos, financiamiento de otros delitos y gestión de riesgos. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad en el sector público y privado, destacándose como Directora de Prevención de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Ha representado al Ecuador ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su Grupo de Revisión Regional de las Américas. Asimismo, coordinó el proceso de evaluación del país realizado en 2011 por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y es Evaluadora Certificada por dicho organismo.
Certificaciones y Acreditaciones de María Belén Erazo
- PECB Certified ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems – Lead Implementer.
- PECB Certified ISO 3100 Risk Manager.
- Calificación otorgada por el Ministerio de Relaciones Laborales como instructora para el sector público en temas vinculados a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Misión
Brindar servicios especializados de consultoría, diagnóstico, evaluación, capacitación y desarrollo de soluciones en prevención de lavado de activos, financiamiento de otros delitos y gestión de riesgos, mediante metodologías basadas en riesgos, estándares internacionales y un equipo de profesionales altamente calificados, contribuyendo al fortalecimiento del cumplimiento normativo y la sostenibilidad de las organizaciones.
Visión
Ser la firma de referencia en prevención de lavado de activos, financiamiento de otros delitos y gestión de riesgos, reconocida por la calidad de sus servicios, innovación y excelencia profesional.
