El presidente Lenín Moreno anunció este jueves que pronto presentará el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio que permitirá que los bienes, producto de narcotráfico, corrupción y lavado de activos se reviertan al Estado ecuatoriano, en compensación…
Este viernes 18 de mayo se inició la audiencia de juicio contra el caso de lavado de activos que procesan a tres personas que aparentemente habrían participado en el pago de sobornos por la firma del contrato para…
Siete inmuebles fueron allanados por la Fiscalía en Santo Domingo de los Tsáchilas, en el occidente de Ecuador, este martes 15 de mayo del 2018. De esos, dos pertenecían a la compra y venta de vehículos. En el…
La defensa de Iván Espinel desistió de su recurso de apelación a la prisión preventiva en su contra por el supuesto delito de lavados de activos. Así lo dio a conocer la Fiscalía del Guayas la tarde de…
El lavado de dinero es un negocio lucrativo en el Ecuador, según el analista Fernando Carrión. El experto se refirió a la situación en la frontera norte durante su intervención ante la Comisión de Soberanía de la Asamblea…
