InstructorMaría Belén Erazo
TipoCurso Online
DíaDic 10, 2020 - Oct 31, 2021
Student Enrolled176
Certificado70% of quiz marks
(3 Calificaciones)
PrecioGratis

Entradas recientes

Recent Works

Categorías

Este curso está diseñado para que usted conozca las políticas que ha implementado la compañía para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del  terrorismo y el soborno

Lavado de Activo, Corrupción y Sobornos en las Empresas | BASC Republica Dominicana

Section 1El Lavado de Activos
Lecture 1Definición
Lecture 2Actividades Ilícitas
Lecture 3¿Por qué existe el lavado de activos?
Lecture 4Consecuencias Sociales y Económicas del Lavado de Activos
Section Quiz
Section 2¿Cómo se vincula al sector constructor en el lavado de activos?
Section 3¿Cómo LA COMPAÑÍA se protege del lavado de activos?
Lecture 6Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos
Lecture 7Manual de Prevención de Lavado de Activos
Section 4Estructura Organizacional para la Prevención y Control del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos
Lecture 8Responsabilidades de la Junta General
Lecture 9Responsabilidades del Representante Legal
Lecture 10Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento
Section 5Debida Diligencia
Lecture 11Proceso de Debida Diligencia
Lecture 12Política "Conoce a tu Cliente"
Lecture 13Señales de Alerta
Lecture 14Política "Conoce a tu Proveedor"
Lecture 15Política "Conoce a tu Empleado"
Lecture 16Consecuencias de Omitir el Cumplimiento de las Obligaciones de Prevención de Lavado de Activos
Section 6Reserva y Confidencialidad de la Información
Section 7¿Quién nos controla el cumplimiento de estas políticas de prevención de lavado de activos?
Section 8Sistema de Gestión Anti-Soborno SGAS
Lecture 19Definición de Soborno
Lecture 20Principios Fundamentales del Sistema de Gestión Anti-Soborno SGAS
Lecture 21Introducción a los seis principios del SGAS.
Lecture 22A. Procedimientos proporcionales
Lecture 23B. Compromiso del nivel superior
Lecture 24C. Evaluación del riesgo
Lecture 25D. Debida diligencia
Lecture 26E. Comunicación
Lecture 27F. Seguimiento y revisión
Lecture 28Política Anti-Soborno
Lecture 29Beneficios del Sistema de Gestión Anti-Soborno
Final Quiz

18 Responses

  7. RABASTIDAS-1717350795
    Reply

    Concluida la capacitación, he aprendido mas a cerca de la prevención de lavado de activos, sobornos.
    Muchas gracias por todo
    saludos

Leave a Reply