Nuestros Servicios

Asesorías de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

Capacitaciones en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

PRELAFIT, en alianza estratégica con BCS Business Compliance Solutions pone a su consideración los siguientes servicios para que las entidades financieras y no financieras evalúen la aplicabilidad de FATCA o implementen esta legislación:

Auditorías externas y evaluaciones de cumplimiento de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

Servicios de Sistemas de Gestión Antisoborno con la norma ISO 37001:2016.

Manuales de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, Código de Ética y Matriz de Riesgos.

Servicios varios