Asesorías de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
- Asesoría en cumplimiento de normas nacionales y estándares internacionales de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
Nuestros especialistas pueden asesorarles en las siguientes áreas:
- Cumplimiento de las normas nacionales de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
- Cumplimiento de estándares internacionales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Auditorías de cumplimiento para medir el grado de implementación de las normas nacionales vigentes.
- Acreditación del Oficial de Cumplimiento y obtención del Código de Registro ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE.
- Asesorías en Estructuras de Reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE.