Elaboración y Actualización de Manuales de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, Código de Ética y Matriz de Riesgos.

  • Diseño y elaboración de manuales de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos alineados a las normas nacionales y estándares internacionales, y desarrollados en función de la estructura de cada compañía, sus operaciones y giro del negocio.
  • Implementación del manual de prevención de LA/FT, código de ética, políticas, procesos, procedimientos y mecanismos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
  • Diseño y elaboración de matriz de riesgos alineada a las normas nacionales y estándares internacionales, y desarrollados en función de la estructura de cada compañía, sus operaciones y giro del negocio.
  • Código de Ética alineado a las normas nacionales y estructura de la compañía.