Capacitaciones en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

  • Servicios de capacitación abiertos y cerrados para Sujetos Obligados a Informar, Oficiales de Cumplimiento, Organismos de Control; y, Compañías y Personas en General.

 

Las capacitaciones abiertas, son prácticas y se encuentran enfocadas a que los participantes conozcan, implementen y se actualicen sobre:

  • Normativa nacional de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
  • Estándares internacionales para el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Tipologías y señales de alerta de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
  • Desarrollo e implementación de sistemas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos (Manuales de prevención de LA/FT, Código de Ética y Matrices de Riesgo).
  • Reportes a autoridades competentes.

Las capacitaciones cerradas son adaptadas a las necesidades de cada organización, considerando sus características, giro del negocio y ámbito de aplicación.