Prelaudit Compliance Cía. Ltda. pone a su consideración los servicios de auditoría de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, que le permitirán a su compañía:

  • Verificar que el diseño de las políticas y procesos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos de la compañía acate las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE.
  • Determinar el grado de cumplimiento de la implementación de las políticas y procesos prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos en la compañía.
  • Dar cumplimiento a lo previsto en las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos y a los Procedimientos Mínimos de Auditoría Externa, , emitidos por la Superintendencia de Compañìas, Valores y Seguros.