Asesorías de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

  • Asesoría en cumplimiento de normas nacionales y estándares internacionales de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

 

Nuestros especialistas pueden asesorarles en las siguientes áreas:

  • Cumplimiento de las normas nacionales de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
  • Cumplimiento de estándares internacionales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Auditorías de cumplimiento para medir el grado de implementación de las normas nacionales vigentes.
  • Acreditación del Oficial de Cumplimiento y obtención del Código de Registro ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE.
  • Asesorías en Estructuras de Reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE.