Asesorías

Asesorías de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

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Capacitaciones

Capacitaciones en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

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FATCA

PRELAFIT, en alianza estratégica con BCS Business Compliance Solutions pone a su consideración los siguientes servicios para que las entidades financieras y no financieras evalúen la aplicabilidad de FATCA o implementen esta legislación:

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Auditorias

Auditorías externas y evaluaciones de cumplimiento de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

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Gestión Antisoborno

Servicios de Sistemas de Gestión Antisoborno con la norma ISO 37001:2016.

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Manuales

Manuales de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, Código de Ética y Matriz de Riesgos.

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