Ecuador avanza en la lucha...

El Ministerio del Interior, consciente del grave problema que implica el lavado de activos como una de las principales estrategias de perpetuación del crimen organizado, realizó un taller para viabilizar la implementación de políticas en su contra. Gracias…

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Audiencia por lavado de activos...

Quito – La mañana de este viernes, y por quinto día, se reinstaló la audiencia de juzgamiento por el delito de lavado de activos, relacionado a la trama de corrupción que implementó Odebrecht en Ecuador, que se sigue en contra…

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Lenín Moreno prepara ley que...

El presidente Lenín Moreno anunció este jueves que pronto presentará el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio que permitirá que los bienes, producto de narcotráfico, corrupción y lavado de activos se reviertan al Estado ecuatoriano, en compensación…

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Inicia audiencia de juicio por...

Este viernes 18 de mayo se inició la audiencia de juicio contra el caso de lavado de activos que procesan a tres personas que aparentemente habrían participado en el pago de sobornos por la firma del contrato para…

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Una persona detenida por supuesto...

Siete inmuebles fueron allanados por la Fiscalía en Santo Domingo de los Tsáchilas, en el occidente de Ecuador, este martes 15 de mayo del 2018. De esos, dos pertenecían a la compra y venta de vehículos. En el…

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Defensa de Iván Espinel desistió...

La defensa de Iván Espinel desistió de su recurso de apelación a la prisión preventiva en su contra por el supuesto delito de lavados de activos. Así lo dio a conocer la Fiscalía del Guayas la tarde de…

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$4 mil millones se lavarían...

El lavado de dinero es un negocio lucrativo en el Ecuador, según el analista Fernando Carrión. El experto se refirió a la situación en la frontera norte durante su intervención ante la Comisión de Soberanía de la Asamblea…

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