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Somos una consultora especializada en el ámbito de la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.

Prelafit desarrolla e implementa sistemas efectivos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, alineados a las disposiciones naciones y los estándares internacionales. Contamos con expertos de amplia trayectoria y reconocimiento en el ámbito nacional.

 

Diseño e implementación de sistemas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

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Asesorías

Asesorías de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

Capacitaciones

Capacitaciones abiertas y cerradas para organizaciones.

Auditorías

Auditorias de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

FATCA

Servicios para que las entidades financieras y no financieras evalúen la aplicabilidad de FATCA o implementen esta legislación.

Manuales y Matrices

Manuales de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, Código de Ética.

Sistemas de Gestión Antisoborno

Aplicando la norma antisoborno ISO 37001:2016

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