Servicios de Cumplimiento Complementarios:

  • Obtención de código de registro y acreditación de Oficiales de Cumplimiento en la Unidad de Análisis Financiero y Económico – UAFE
  • Asesoría permanente para Oficiales de Cumplimiento con la finalidad que se cumplan con las responsabilidades y obligaciones establecidas por normas y en las políticas internas de los Sujetos Obligados
  • Análisis, generación y digitalización de documentación de debida diligencia de clientes, proveedores y colaboradores de los Sujetos Obligados, y se establece el perfil de clientes y colaboradores exigidos por Norma
  • Informes de aplicabilidad de sujetos obligados a informar, con la finalidad de informar si una persona natural o jurídica tiene la obligación de implementar políticas y controles de prevención de lavado de activos.