Implementación de la Ley Fatca:

PRELAFIT, en alianza estratégica con BCS Business Compliance Solutions pone a su consideración los siguientes servicios para que las entidades financieras y no financieras evalúen la aplicabilidad de FATCA o implementen la legislación:

  • Informe de Aplicabilidad
  • Informe de Impacto
  • Obtención del Número de Identificación de Intermediario Global (GIIN, por sus siglas en inglés) y Registro del Oficial Responsable y Otros Puntos de Contacto en el Internal Revenue Service – IRS
  • Elaboración de Manuales de Políticas y Procedimientos FATCA
  • Capacitación Fatca
  • Auditoría Externa Fatca