Realizamos evaluaciones en las compañías para verificar el grado de implementación de las Normas Nacionales de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos e informamos a la Gerencia y a Cumplimiento sobre los resultados del proceso.

Esta actividad ayuda al Sujeto Obligado a determinar cuáles son las políticas y procesos que no están alineados a las Normas Nacionales o que no se están cumpliendo en la compañía.