Impartimos capacitaciones relacionadas con temas de Compliance, principalmente relacionadas con los siguientes temas:

  • Capacitaciones 2020: Prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

 

  • Ley Fatca.
  • ISO 37001:2016, Sistemas de Gestión Antisoborno.

Nuestras capacitaciones son abiertas y cerradas, para éstas últimas nos adaptamos a las necesidades del personal de su compañía.