Diseño e implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos compuestos por:

  • Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos alineado a las   normas nacionales y estándares internacionales y considerando la estructura y necesidad del sujeto obligado.
  • Matriz de Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos aplicando metodología   ISO 31000
  • Matriz de Perfil de Riesgo del Cliente
  • Código de Ética

 

Elaboración de reportes a la UAFE:

  • Elaboración del reporte de operaciones y transacciones que igualan o superan el umbral RESU.
  • Elaboración del reporte de operaciones y transacciones inusuales e injustificadas ROII. Incluye el informe del   análisis de la información y el acta de aprobación.

 

Atención a requerimientos de Órganos de Control:

  • Elaboración de documentos y atención a los requerimientos de los Órganos de Control

 

Soporte en procesos de inspecciones y auditorías

  • Apoyo en los procesos de inspección de los Órganos de Control hasta que sea levantada la inspección.