Asesorías

Asesorías de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

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Capacitaciones

Impartimos capacitaciones relacionadas con temas de Compliance.

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FATCA

PRELAFIT, en alianza estratégica con BCS Business Compliance Solutions pone a su consideración los siguientes servicios para que las entidades financieras y no financieras evalúen la aplicabilidad de FATCA o implementen la legislación.

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Auditorías Externas

Auditorías externas y evaluaciones de cumplimiento de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

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Gestión Antisoborno

Servicios de Sistemas de Gestión Antisoborno con la norma ISO 37001:2016.

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Evaluación de Cumplimiento

Realizamos evaluaciones en las compañías para verificar el grado de implementación de las Normas Nacionales de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.

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Servicios Tecnológicos

Sistema de búsqueda de información PRELAFIT FINDER, que apoya el trabajo de la debida diligencia de clientes, proveedores y colaboradores. Información electrónica de prevención de lavado de activos.

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Servicios de Cumplimiento

Servicios COMPLEMENTARIOS de cumplimiento

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