RESOLUCIÓN No. UAFE¬DG¬SO¬2017¬0007

EXPÍDENSE LAS DIRECTRICES PARA QUE LAS PERSONAS NATURALES ELABOREN LA GUÍA BÁSICA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS   Registro Oficial No. 114 , 7 de Noviembre 2017

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RESOLUCIÓN No. UAFE¬DG¬SO¬2017¬0004

ESTABLÉCESE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE), REMITAN PARA FINES DE REGISTRO EN ESTA UNIDAD, SU SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y EL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS   Registro Oficial No. 103 , 19 de Octubre 2017

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REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS (Decreto No. 1331)

Suplemento del Registro Oficial No. 966 , 20 de Marzo 2017

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RESOLUCIÓN No. 1642015F

EXPÍDESE LA NORMA REFORMATORIA A LA NORMA PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS INCLUIDO EL TERRORISMO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA DE LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN…

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RESOLUCIÓN No. SCVS.DNPLA.15.008

DISPÓNESE QUE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 32 DE LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS, CUMPLAN CON VARIOS PROCEDIMIENTOS   Registro Oficial No. 521 , 12 de Junio 2015

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RESOLUCIÓN No. 011¬2014¬F

SE EXPIDE LA NORMA PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS INCLUIDO EL TERRORISMO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA   Registro Oficial No. 405 , 29 de Diciembre 2014

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REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES POR FALTA DE ENVÍO DE INFORMACIÓN PREVISTA EN LA LEY DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS (Resolución No. SC¬DSC¬G¬12¬008)

Registro Oficial No. 702 , 14 de Mayo 2012

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