Ecuador avanza en la lucha...

El Ministerio del Interior, consciente del grave problema que implica el lavado de activos como una de las principales estrategias de perpetuación del crimen organizado, realizó un taller para viabilizar la implementación de políticas en su contra. Gracias…

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Los secretos del lavado de...

El lavado de dinero es cada vez un delito digital que cada día es más común. Atrás quedaron los días en que los malos iban al casino a convertir sus botines en victorias en una mesa de casino. En su…

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Una persona detenida por supuesto...

Siete inmuebles fueron allanados por la Fiscalía en Santo Domingo de los Tsáchilas, en el occidente de Ecuador, este martes 15 de mayo del 2018. De esos, dos pertenecían a la compra y venta de vehículos. En el…

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Defensa de Iván Espinel desistió...

La defensa de Iván Espinel desistió de su recurso de apelación a la prisión preventiva en su contra por el supuesto delito de lavados de activos. Así lo dio a conocer la Fiscalía del Guayas la tarde de…

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$4 mil millones se lavarían...

El lavado de dinero es un negocio lucrativo en el Ecuador, según el analista Fernando Carrión. El experto se refirió a la situación en la frontera norte durante su intervención ante la Comisión de Soberanía de la Asamblea…

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