El lavado de dinero es cada vez un delito digital que cada día es más común. Atrás quedaron los días en que los malos iban al casino a convertir sus botines en victorias en una mesa de casino. En su lugar, los delincuentes modernos se están centrando en Internet y las oportunidades de cambio de dinero en los libros verdes en una sola mancha, y cada vez más son abundantes.

Jean-Loup Richet, investigador asociado de la Escuela de Negocios ESSEC en las afueras de París, examinando las técnicas que los criminales están utilizando para el lavado de dinero, en un informe escrito de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y la Delincuencia . Informe que revela que creativos y oportunistas se han vuelto a poner de manifiesto los análisis de seguridad en el lavado de dinero.

Los dólares o euros se convierten en una moneda digital llamada Liberty Reserve Euros, que recibió recibo y recibió la forma anónima – uno de los pocos servicios que permitía esto. El receptor, puede luego convertir la moneda Liberty Reserve nuevamente en dinero en efectivo por un módico precio.

Sin embargo, en 2013, las autoridades y los Estados Unidos cerraron el servicio y culparon a su fundador y otras personas de lavado de dinero, por ende cerraron el servicio en línea, sin embargo eso no significa que el lavado de activos en línea sí hay detenido, existe en la actualidad una infinidad de páginas que realiza este proceso con “juegos en línea” y las páginas de “gana dinero fácil”, obteniendo grandes sumas de dinero, trabajando desde casa. Sin embargo, el “trabajo” implica la aceptación de transferencias de dinero en su cuenta y luego pasar estos fondos a una cuenta creada por el “supuesto empleador”. En otras palabras, lavado de dinero.

Y estos son solo algunos puntos de la investigación de Richet .; parte de esta investigación es la gente toma conciencia de los tipos de estafas de lavado de dinero.